ईडी ने कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत दायर 3 अभियोजन शिकायतों (पीसी) के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एफडीआई के रूप में प्राप्त धन का उपयोग करके खुद को समृद्ध किया, संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग किया, पीपुल्स समूह की तीन कंपनियों में 2000-2011 के दौरान 494 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और इसे 2000 से 2022 के दौरान ब्याज मुक्त (या बहुत कम ब्याज) ‘ऋण’, ‘सुरक्षा जमा’, अग्रिम और ऐसे अन्य नामों से आरोपी व्यक्तियों को बेच दिया गया।
ईडी ने इससे पहले इस मामले में 01 नवंबर, 2023 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करके 230.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जो जमीन, भवन और मशीनरी के रूप में थी और इसमें कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल, न्यूजप्रिंट मशीनरी आदि शामिल थे।
वर्तमान पीएओ में ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ईडी द्वारा जब्त की गई शेयरधारिता विदेशी निवेशकों से प्राप्त एफडीआई का उपयोग करके हासिल की गई थी। ईडी ने वर्तमान मामले में माननीय पीएमएलए कोर्ट, भोपाल के समक्ष “अपराध की आय” के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत भी दायर की थी और माननीय न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है। आगे की जांच जारी है।
